Раскрыто мошенничество века: на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн. евро
Испанским правоохранительным органам удалось раскрыть крупнейшую международную финансовую аферу, в результате чего на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн евро.
Мошенничество было раскрыто при проведении операции под кодовым названием "Свитер", в ходе которой прошли обыски в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка.
Обыски в офисах и выемка документов производились целые сутки - с утра четверга до утра пятницы - силами 180 сотрудников Гражданской гвардии и налоговых органов Испании.
Дело о финансовых злоупотреблениях ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастора.
Судя по всему, деньги были незаконно ввезены в Испанию несколькими международными трестами, которые подозреваются в отмывании денег и неуплате налогов. По одной из схем деньги скрывались от налогообложения, затем прокручивались в Люксембурге и Франции, а после этого - на срочных вкладах в Испании.
Учреждения, счета которых оказались заблокированными, не впервые попали в поле зрения правоохранительных органов. В частности, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" по подозрению в отмывании капиталов.
Между тем после сообщения об изъятии документов и блокировании средств стоимость акций "Эшпириту Санту" на бирже упала до 12.35 евро за акцию.
новости по теме
Швейцария заморозила счета Каддафи, Мубарака и бен Али. Около 830 миллионов швейцарских франков (959,26 миллиона долларов США) заморожены на счетах, предположительно принадлежащих ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, а также бывшим президентам Египта и Туниса - Хосни Мубараку и Зин аль-Абидину бен Али.
Украинские банки отказываются от филиалов. Из 1344 филиалов украинских банков 19 были закрыты в октябре. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ). При этом порядка 13 банков Украины сегодня находятся в состоянии ликвидации.
В РФ запретят открывать филиалы иностранных банков. Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на открытие филиалов иностранных банков в России. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" закрепляет договоренности, достигнутые при вступлении России в ВТО.
Москвич пытался отмыть в Шотландии $10 млн. Правоохранительные органы Шотландии пресекли попытку 64-летнего московского бизнесмена Анатолия Казачкова отмыть 6,5 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов), пишет The Guardian. Средства на его счетах были заморожены.
Испанским правоохранительным органам удалось раскрыть крупнейшую международную финансовую аферу, в результате чего на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн евро. 