Временный управляющий финансовой группы Stanford Financial Group (SFG), принадлежащей техасскому миллиардеру Аллену Стэнфорду, обнаружил на счетах организации 90 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США. При этом ревизия счетов и оценка активов организации еще не завершена.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении организации. По данным SEC, SFG продавала своим клиентам депозитарные сертификаты якобы застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). При этом клиентам была обещана высокая доходность по купленным ими ценным бумагам. В общей сложности финансовый ущерб от махинации оценивается в 8 миллиардов долларов, а от всей незаконной деятельности SFG - в 9,2 миллиарда долларов.
26 февраля 2009 года ФБР арестовало директора SFG по инвестициям Лауру Пендергест-Холт (Laura Pendergest-Holt). Ей предъявлено уголовное обвинение в препятствовании расследованию SEC. Кроме того, топ-менеджеру предъявлен и гражданский иск. Примечательно, что Пендергест-Холт управляла инвестициями, не имея специального образования. Гражданский иск также предъявлен самому Стэнфорду и главному финансовому директору Stanford International Bank Джеймсу Дэвису.
Ранее власти островного государства Антигуа и Барбуда установили контроль над подразделением банка Стэнфорда - Bank of Antigua. Финансовая организация была переименована в Eastern Caribbean Amalgamated Financial Company. Таким же образом поступили власти Венесуэлы в отношении местного подразделения Stanford International Bank. Как ожидается, оно может быть продано частному инвестору в ближайшее время.
новости по теме
Банки стремительно выводят валюту со счетов в ЦБ. Как только Банк России снял ограничения на увеличение иностранных активов, те начали стремительно сокращать объемы средств на валютных счетах в ЦБ. Следствием этого уже стало уменьшение международных резервов ЦБ на 1,4 млрд долларов.
ФБР нашло мошенника-миллиардера. Сотрудники ФБР нашли американского миллиардера Аллена Стэнфорда, обвиняемого в мошенничестве на сумму в восемь миллиардов долларов. Однако они воздержались от ареста и просто передали ему несколько документов.
Запад должен Мастер-банку $100 млн. На иностранных счетах Мастер-банка осталось около 100 млн. долларов. Кредиторы лишенной лицензии организации боятся, что в следствии наказаний они не сумеют возвратить собственные средства.
Техасскому миллиардеру-аферисту грозит 250 лет тюрьмы. Главе финансовой группы Stanford Financial (SFG) миллиардеру Аллену Стэнфорду, обвиняемому в создании финансовой пирамиды, грозит 250 лет тюрьмы, сообщает ABC News.
Временный управляющий финансовой группы Stanford Financial Group (SFG), принадлежащей техасскому миллиардеру Аллену Стэнфорду, обнаружил на счетах организации 90 миллионов долларов.
