Госдума ужесточает контроль за движением наличности
Банки и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тысяч рублей.
В настоящее время законодательство предусматривает обязательную идентификацию клиентов при платежах свыше 30 тысяч рублей.
Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, который комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал принять во втором чтении. В соответствии с одобренной редакцией поправки вступят в силу по истечении 90 дней со дня опубликования закона, отмечает "Интерфакс".
Комитет также рекомендовал принять во втором чтении законопроект о деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными агентами. Он направлен на регулирование отношений, возникающих при приеме от физических лиц денежных средств с использованием платежных терминалов для доведения их до получателя.
Оба законопроекта предусматривают, что после 1 января 2010 года не допускается прием банковскими платежными агентами платежей физических лиц, а также применение платежных терминалов или банкоматов без использования контрольно-кассовой техники и выдачи кассового чека.
ФМС ужесточает миграционный контроль в России. Федеральная миграционная служба (ФМС) России ужесточает миграционный контроль в регионах России, отмечая приток иностранцев в период летних отпусков, желающих найти работу, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник пресс-службы ФМС Константин Полторанин.
Госдума ужесточит требования к милиционерам. Госдума РФ рассмотрит сегодня в окончательном чтении законопроекты, которые призваны повысить дисциплину милиционеров. Этот вопрос - один из основных пунктов в повестке дня предпоследнего заседания в рамках весенней сессии.