В Москве в офисах "БТА-банка" проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве.
Об этом сообщяют в пресс-службе Департамента Экономической Безопасности МВД России.
Там сообщили, что следственные действия проводят сотрудники департамента и Следственного комитета при МВД России в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст.159 Уголовного кодекса РФ). О других обстоятельствах пока умалчивается.
По неофициальным данным, следственные действия проходят в трех офисах банка, в том числе в головном. По некоторым данным, они связаны с уголовным делом о хищении средств казахстанского АО "БТА-банк".
ООО "БТА Банк" работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России N2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же "БТА Банк" является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.
В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании оффшорных компаний, через которые отмывались деньги банка.
новости по теме
В московском банке прошли обыски. Правоохранительные органы провели обыски в офисах московского "Мастер-банка". Оперативные мероприятия проводятся в этой кредитной организации по делу о хищении более 30 миллионов рублей.
Еврокомиссия обыскала офисы импортеров "Газпрома". Офицеры Еврокомиссии во вторник, 27 сентября, провели обыски в офисах нескольких европейских компаний газовой отрасли, в том числе в офисах импортеров "Газпрома", сообщает РИА Новости.
Обыски в "БТА-банке" связаны с хищением более $70 млн. Обыски в московских офисах "БТА-банка", а также ООО "Лизинговая компания "Дело" и других структурах проводились в рамках уголовного дела о хищении у АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) более 70 млн долл.
В офисах "Инкредитбанка" проходят обыски. Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Инкредбанк", в офисах банка проведены обыски.
В двух московских банках идут обыски. Сотрудники МВД России проводят обыски в двух столичных банках. Они подозреваются в причастности к незаконным операциям по обналичиванию денег, передает ИА "Росбалт".
В Москве в офисах "БТА-банка" проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве. 
