Миллиардера Дерипаску подозревают в отмывании денег
Российского предпринимателя Олега Дерипаску подозревают в отмывании 4 миллионов евро через счета русской мафии в Испании. Об этом сообщает France presse со ссылкой на газету El Mundo.
Напомним, еще год назад газета "Известия" писала, что американские и британские следователи ведут расследование в связи с безналичным переводом 57,5 млн долларов.
Ранее власти США обвинили Дерипаску в связях с организованной преступностью. В 2006 году, как говорят дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ФБР удалось убедить Госдеп аннулировать имевшуюся у него американскую визу.
Сам Дерипаска отказывался комментировать расследование, но любую причастность к криминальным манипуляциям отрицал.
новости по теме
Интерпол разыскивает российского бизнесмена. Российский бизнесмен Михаил Черной, проживающий в Израиле, объявлен в международный розыск по линии Интерпола, пишет 15 января газета "Ведомости". Соответствующая информация размещена на сайте Интерпола.
В Испании задержаны 18 членов "русской мафии". В Испании задержаны 18 членов так называемой "русской мафии", которых подозревают в отмывании денег и контрабанде оружия. Среди задержанных находятся, по крайней мере, четыре лидера организованной преступности.
В Грузии разоружили охрану миллиардера Иванишвили. В Грузии разоружены охранники резиденции Бидзины Иванишвили - миллиардера, недавно заявившего о намерении заняться политикой. Об этом сообщает GHN.
Российского предпринимателя Олега Дерипаску подозревают в отмывании 4 миллионов евро через счета русской мафии в Испании. Об этом сообщает France presse со ссылкой на газету El Mundo.
