Замешанный в ограблении пенсионеров банк лишен лицензии
Московский банк "Кубань", проведший через свои счета украденные мошенниками у Пенсионного фонда России 1,25 миллиарда рублей, лишен лицензии. Такое решение принял регулятор Банка России.
Как сообщили представители ЦБ, "лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам".
По словам представителей Банка России, в связи с потерей ликвидности "Кубань" была не в состоянии вовремя расплачиваться со своими клиентами, а кроме того, "кредитная организация представляла в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение", - цитирует РИА Новости.
В настоящее время в банке проводится проверка, результаты которой будут обнародованы в четверг. "Если у банка уже было предупреждение о сомнительных операциях, он обречен. Если банк принимает подозрительные деньги, он может быть виноват в том, что не сообщил об этом в Росфинмониторинг. Пассивная вина, когда банк проморгал или намеренно не заметил подозрительную операцию", - рассказал представитель ЦБ.
Банкир также отметил, что в связи с произошедшим ЧП в Москву были срочно вызваны сотрудники надзорного блока ЦБ, находящиеся на выездном семинаре в Анапе. Они должны вернуться уже в четверг.
Напомним, что "аферу века" неизвестные провернули в минувшую пятницу. В тот день неизвестный пришел в одно из операционных управлений ЦБ и предъявил работнику два фальшивых платежных поручения. По этим документам он собирался перевести 1,25 миллиарда рублей со счетов ПФР якобы на проведение "ремонта объектов инфраструктуры фонда". Все средства поступили счет фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". После этого деньги разошлись по счетам банков в других городах и странах. Однако слаженные действия сотрудников ЦБ помогли вернуть похищенное уже во вторник.
новости по теме
"Нацпромбанк" лишен лицензии. Сегодня, 28 ноября 2011 года, Центральный банк России лишил лицензии на осуществления банковских операций коммерческий банк "Национальный промышленный банк". Об этом сообщили источники из департамента внешних связей Центробанка России.
Центробанк отозвал лицензии у НОТА-Банк и "Связной". Центробанк отозвал лицензии у 4 отечественных банков. А именно, лишился права на осуществление валютных спекуляций и НОТА-Банк, входящий в Топ-100 огромнейших кредитных организаций.
ЦБ лишил лицензии "Банк долгосрочного кредитования". Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций ЗАО "Банк долгосрочного кредитования" (БДК). Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Банк России 30 сентября отозвал лицензии у двух кредитных организаций: "Борского коммерческого банка" и "СахаДаймондБанка".
Московский банк "Кубань", проведший через свои счета украденные мошенниками у Пенсионного фонда России 1,25 миллиарда рублей, лишен лицензии. Такое решение принял регулятор Банка России.
