Руководство швейцарской банковской группы Credit Suisse согласилось на выплату 536 миллионов долларов штрафа за нарушение американских санкций против Ирана.
Согласно документам, сопровождавшим это решение, банкиры систематически скрывали личности клиентов из Ирана, оперируя в их интересах миллионами долларов. Credit Suisse также обвиняется в пособничестве Ливии, Судану и Бирме с целью избежать действия санкций, передает BBC.
Согласно заявлению представителей властей США, швейцарский банк работал с клиентами из Ливии, Судана, Мьянмы. Однако самое крупное количество операций было осуществлено с физическими или юридическими лицами из Ирана - страны, у которой после исламской революции 1979 года нет дипломатических отношений с США.
У правительства США есть полномочия вести расследование в отношении иностранных финансовых организаций - даже их операций с партнерами из других стран - если эти компании связаны с американским бизнесом, сообщает РИА "Новости".
Это уже второй банк, которому пришлось заплатить сотни миллионов долларов за помощь своим клиентам обходить американские законы. По информации РИА "Новости", ранее в 2009 году за подобные действия на сумму в 350 миллионов долларов был оштрафован британский банк Lloyds TSB Bank.
Как говорится в судебных документах британская финансовая организация прекратила в 2003 году свою незаконную деятельность, после чего иранские банки стали осуществлять свои действия через Credit Suisse. В результате количество транзакций в американских долларах с участием клиентов из Ирана с 2002 по 2005 год через швейцарский банк увеличилось в четыре раза - с 50 тысяч до 200 тысяч.
новости по теме
Банк RBS заплатит $600 млн за манипуляции с LIBOR. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании выписало Королевскому банку Шотландии - RBS штраф в 87,5 млн фунтов, американские регуляторы и минюст США - в 300 млн фунтов.
Банк UBS выдал властям данные о клиентах. Швейцарский банк UBS передал властям США информацию о восьми своих клиентах, которые добились в суде запрета на выдачу информации, сообщает 21 февраля AFP.
Банк Barclays оштрафован за бизнес со странами-изгоями. Британский банк Barclays выплатит штраф в размере 298 млн долл. за совершение незаконных финансовых операций с государствами, которые Государственный департамент США называет "изгоями".
ЦСКА заплатит за беспредел фанатов. Московский ЦСКА заплатит штраф в размере 25 290 евро за поведение болельщиков клуба во время второго матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ружомберока", который состоялся 23 августа.
Google заплатит рекордный штраф. Google придется заплатить штраф в $22,5 млн за попытку отслеживать действия интернет-пользователей.
Руководство швейцарской банковской группы Credit Suisse согласилось на выплату 536 миллионов долларов штрафа за нарушение американских санкций против Ирана.
