Лидер КНДР Ким Чен Ир владеет 4 миллиардами долларов в "экстренном фонде" в банках Европы, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информацию южнокорейской разведки. Секретные счета нужны на случай, если Киму придется покинуть свою страну.
Первоначально деньги размещались в Швейцарии, но после того, как международные правила борьбы с отмыванием денег были ужесточены, представители Кима перевели их в Люксембург. Причем, по данных спецслужб, они сперва обналичили их, а затем перевезли на территорию герцогства, где и положили на счета в банках.
Как считают разведчики, эти деньги являются прибылью от различных незаконных операций северокорейского руководства, включая продажу ядерных и ракетных технологий, наркотиков, махинации со страхованием и использование труда заключенных.
Представители Люксембурга отмечают, что на деньгах, которые расположены в банках их страны, не написано, что эти деньги - из Северной Кореи. По их утверждению, звенья денежных цепочек незаконными структурами обычно успешно скрываются.
По словам автора книги об отмывании денег Питера Лилли (Peter Lilley), Люксембург - это одна из "темных лошадок" мировой банковской системы. Он заявил в интервью британскому изданию, что в люксембургских банках деньги отмывали, помимо прочих, Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн.
В последние полтора года крупнейшие страны мира ужесточили борьбу против государств с либеральным банковским законодательством. В апреле 2009 года Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала перечень государств, в которых для иностранных компаний действует упрощенная налоговая система. Список был разделен на три части - "белый", "серый" и "черный", причем Люксембург изначально был включен в "серый" список, но затем был переведен в "белый".
Больше всего денег россияне держат в банках во вкладах более 300 тыс. руб.. Согласно анализу рынка вкладов, проведенному специалистами Агентства по страхованию вкладов, за первые шесть месяцев текущего года средства населения в банках выросли на 13,6% до 3,2 трлн. рублей (в соответствующем периоде 2005 г. на 16,3%).
Вклады населения России в банках увеличились на 2,5%. Вклады населения России в банках увеличились на 2,5 проц. в январе-феврале 2006 года до 2 трлн 823,4 млрд. рублей. Из общей суммы вкладов физических лиц, рублевые вклады на 1 марта составили 2 трлн 159,5 млрд. рублей.
Власти Венесуэлы вернули золотой запас в страну. Власти Венесуэлы объявили о завершении операции по возврату в страну золотого запаса, хранившегося в американских и европейских банках, сообщает Associated Press в понедельник, 30 января.
Германия обеднела на $10 млрд. Из Германии за несколько часов было выведено около 10 млрд долл., передает РБК Daily.
Россияне держат в банках 8,8 трлн рублей. В январе - сентябре вклады физических лиц в российских банках увеличились на 1,394 трлн рублей (на 18,6%), до 8,879 трлн рублей, отмечает Банк России.