ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира
ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб.
Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые документы.
"По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно", - говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию.
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. "Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года", - рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск
В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства. Скрывающийся от правоохранительных органов г-н Степанов подозревается в организации преступной группы. [...]
Вчера председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения в адрес г-на Степанова и заявил РБК daily, что до сих пор "считает его хорошим человеком и не верит в его виновность". Так же г-н Фирдман отметил, что сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.
новости по теме
На пляжах Флориды разрешено быть голым. Федеральный судья Джон Энтун из известного по всей Америке города Daytona Beach, что во Флориде постановил вернуть горожанам и приезжим право на появление на пляжах и местах продажи алкоголя в обнаженном виде.
Жена русского олигарха снималась в "клубничке" (фото). Жена могущественного русского банкира, главы "Издательского дома Родионова" Сергея Родионова, шокировала московский высший свет, снявшись обнаженной для мужских журналов.
В Нью-Джерси легализовали песчаные замки. Мэр небольшого города Белмар, расположенного в штате Нью-Джерси, отменил официальный запрет на возведение песчаных фигур на местных пляжах, сообщает Associated Press.
ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб.
