Четверым руководителям компании "Евразия Логистик" предъявлены обвинения в новой редакции, пишет 2 сентября газета "Коммерсант".
Гендиректора компании и троих ее топ-менеджеров обвиняют в хищении денежных средств и недвижимости. По новой версии следствия, эти действия были совершены в составе организованной преступной группы, что является отягчающим обстоятельством.
Руководителем группировки следствие считает бывшего главу и владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который находится в Лондоне: ранее ему были заочно предъявлены обвинения в хищении денежных средств. Гендиректор "Евразии Логистик" Александр Волков, а также директор по экономике Алексей Белов, финдиректор Артем Бондаренко и руководитель юридического департамента Денис Воротынцев были арестованы в марте 2010 года в связи с возбужденным ранее делом о хищении у БТА-банка более 70 миллионов долларов.
Как пишет "Коммерсант", группировку, в состав которой, с точки зрения следователей, входили Волков, Белов, Бондаренко и Воротынцев, подозревают в хищении у казахского банка недвижимости стоимостью около 2,8 миллиарда долларов и кредитов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Обвинения также включают мошенничество, отмывание денег и подделку документов. Другими фигурантами дела являются бизнесмен Александр Удовенко и руководители компании "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и Игорь Кононко. Они числятся в розыске.
В деле описаны несколько эпизодов, когда кредитный комитет БТА-банка, возглавляемый Аблязовым, выделял российским компаниям кредиты на приобретение земельных участков. Руководителями этих компаний были топ-менеджеры "Евразии Логистик" или подставные лица. Выделенные средства, как считает следствие, перечислялись на счета в латвийских банках, принадлежавшие зарегистрированным на Сейшелах офшорным компаниям.
новости по теме
Суд заочно арестовал фигурантов дела "БТА-банка". Тверской суд Москвы заочно арестовал находящихся в розыске гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, обвиняемых в мошенничестве.
Арестованы еще трое руководителей компании "Евразия Логистик". Тверской суд Москвы арестовал еще троих руководителей компании "Евразия Логистик" по делу о хищении денег, выделенных казахским БТА Банком в качестве кредитов на реализацию проектов в России. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Фонд "Евразия" открестился от британских шпионов. Фонд "Евразия" никоим образом не связан с обвиняемыми в шпионаже британскими дипломатами, работавшими в Москве, и не располагает информацией о них.
Продан крупнейший складской комплекс России. Российская девелоперская компания "Евразия логистик", подконтрольная бывшему председателю совета директоров БТА-банка Мухтару Аблязову, продала структурам группы БИН (связана с Саитом-Саламом Гуцериевым) крупнейший в России логистический комплекс "Северное Домодедово".
Четверым руководителям компании "Евразия Логистик" предъявлены обвинения в новой редакции, пишет 2 сентября газета "Коммерсант". 
