Житель Ямайки признался в мошенничестве на $220 млн
Житель Ямайки, 41-летний Дэвид Смит, признался в мошенничестве на сумму 220 миллионов долларов. Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США, Смит также признал себя виновным в отмывании денег.
По версии следствия, жертвами подозреваемого стали клиенты инвестиционного фонда, основанного Смитом. Мошенник обещал свои клиентам высокую прибыль от торговли иностранной валютой на бирже. За три года, что существовал фонд, Смит привлек более шести тысяч инвесторов из Флориды и с Карибских островов. Однако средства, полученные от них, в оборот он не пустил. Владелец фонда действовал по так называемой схеме Понци: дивиденды старым клиентам выплачивались из денег, которые поступали от новых инвесторов.
Большую часть денег, поступивших в фонд, Смит использовал для личных нужд. В частности, на одном из Карибских островов он купил дом стоимостью 2 миллиона долларов, а также приобрел небольшой частный самолет для путешествий. Кроме того, мошенник отмыл около 128 миллионов долларов, чтобы скрыть свои правонарушения.
Дэвид Смит признал себя виновным по всем пунктам обвинения и заключил с судом соглашение, согласно которому к ответственности не будут привлекать жену преступника. Сообщается, что она знала о создании финансовой пирамиды, но не уведомила об этом власти. Также мошенник согласился вернуть инвесторам все деньги.
В прошлом году власти территории Теркс и Кайкос (острова в Карибском бассейне, подчинены Великобритании), где Смит купил дом, обвинили его в мошенничестве и преступном сговоре. Местный суд приговорил его к шести годам тюрьмы. О дате начала суда в США не сообщается.
Схема Понци появилась в начале XX века в США. Ее разработал американец итальянского происхождения Чарльз Понци. Ежедневно он получал прибыль в размере 250 тысяч долларов. Такой способ получения прибыли до сих пор широко применяют мошенники. В России, например, по схеме Понци действовала финансовая пирамида МММ, основанная Сергеем Мавроди.
В США по той же схеме работал фонд Бернарда Мейдоффа, признанный крупнейшей финансовой пирамидой в истории. Она просуществовала более 20 лет. Мейдоффа арестовали в конце 2008-го года, через полгода его приговорили к 150 годам тюрьмы.
новости по теме
Самолет на Ямайке захватил умственно отсталый. Власти Ямайки установили личность преступника, захватившего "Боинг" канадской авиакомпании CanJet. Им оказался умственно отсталый местный житель чуть старше 20 лет, передает CNN со ссылкой на министра информации Ямайки Дэрила Ваза (Daryl Vaz).
Правительство Ямайки хочет легализовать марихуану. Правительство Ямайки рассматривает возможность легализации марихуаны - наркотика, являющегося неизменной ритуальной частью традиционной для острова религии растафарианства.
Солдаты с Ямайки будут охранять резиденцию Елизаветы II. В течение месяца Букингемский дворец, официальную лондонскую резиденцию королевы Елизаветы II, будет охранять подразделение вооруженных сил Ямайки. Это приурочено к 45-летию независимости бывшей британской колонии.
Житель Ямайки, 41-летний Дэвид Смит, признался в мошенничестве на сумму 220 миллионов долларов. Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США, Смит также признал себя виновным в отмывании денег. 
