Служба финансового мониторинга намерена замораживать счета фирм-однодневок
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ)намерена замораживать на сорок пять дней банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании денег.
Глава ФСФМ Виктор Зубков высказал уверенность, что таким образом удастся уменьшить количество фиктивных компаний, пишут "Ведомости". Зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев считает, что Дума, скорее всего отвергнет законодательные предложения, наделяющие ФСФМ подобными правами. "Думаю, подобные поправки не будут приняты - уж больно глубинные изменения в законодательстве они потребуют. К тому же они заставят нервничать банки и их клиентов, поэтому мы будем возражать" - говорит он.
Также Зубков предложил российским финансовым ведомствам разработать программу сокращения использования в экономике наличных средств. По словам Зубкова, 40 процентов расчетов в настоящий момент осуществляются при помощи наличных.
Всего, ао данным главы ФСФМ, за прошедшие месяцы 2005 года его служба получила от банков сообщения о 80 тысячах подозрительных банковских операций на сумму более 600 миллиардов рублей. При этом, ФСФМ возбудила почти восемь тысяч уголовных дел.
новости по теме
Москвичка украла со счетов двух фирм 27,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении 58-летней неработающей москвички, которая, как считает следствие, украла мошенническим путем со счетов двух коммерческих фирм около 27,5 млн рублей.
В московских банках отмывали деньги для ОПГ. Подпольных банкиров, задержанных в столице, подозревают в отмывании денег организованных преступных группировок. Ежегодный оборот их деятельности составлял 90 миллиардов рублей. Злоумышленники использовали счета 50 фирм-однодневок.
Задержаны два топ-менеджера "Банка расчетов и сбережений". В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
Чиновники придумали новый способ борьбы с однодневками. Росфинмониторинг разработал пакет поправок в законодательство, усложняющий работу фирм-однодневок. Об этом в номере от 18 октября пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказался документ.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ)намерена замораживать на сорок пять дней банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании денег. 
