Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Вступление в силу изменений о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в РФ не повлечет перемен в отношениях кредитных организаций и их покупателей, сообщается в донесении Росфинмониторинга.

уточнения в " антиотмывочный " закон, уточняющие порядок наблюдения за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный надзор почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. Руб., а также расчеты деньгами и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех млн. рублей.

в Росфинмониторинге подчеркнули, что прежде установленные пороговые суммы информирования, а так же среди них 3 миллиона рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тыс. Руб. по иным отдельным операциям, также не изменяются.



Источник: РИА Новости

Источник: Новости NEWS.rin.ru 13.01.2021