18 января сотрудники правоохранительных органов провели выемки документов в "Межотраслевом промышленном банке" и "Маркетингбанке" по делу о контрабанде.
Ранее обыски в тех же банках проводились 12 декабря 2005 года. В результате у себя дома были задержаны, а затем арестованы судом председатель наблюдательного совета "Межотраслевого промышленного банка" Сергей Лобарев и член совета директоров "Маркетингбанка" Олег Скрипачев. Обоим банкирам предъявлены обвинения в контрабанде одежды, а также бытовой и оргтехники, сообщает "Коммерсант".
В Генпрокуратуре считают, финансисты знали и участвовали в контрабандном ввозе товаров на территорию России через Литву и Белоруссию. Предполагается, что кредиты для закупок товаров контрабандистам выдавал "Межотраслевой промышленный банк". После пересечения границы груз оформлялся как собственность фирмы-однодневки, приобретенная на территории России, а затем передавался аффилированной с "Маркетингбанком" компании "Изумрудный город". Полученные деньги фирма-однодневка обналичивала через тот же "Маркетингбанк" и закрывалась.
В "Межотраслевом промышленном банке" в ответ заявляют, что председатель наблюдательного совета вообще не принимает участия в оперативном управлении банка, а в руководстве "Маркетингбанка" считают, что следствие нанесло удар по их деловой репутации.
новости по теме
В двух московских банках идут обыски. Сотрудники МВД России проводят обыски в двух столичных банках. Они подозреваются в причастности к незаконным операциям по обналичиванию денег, передает ИА "Росбалт".
В двух московских банках прошли обыски. Представители департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в офисах двух московских банков, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег и выводе крупных сумм за рубеж.
18 января сотрудники правоохранительных органов провели выемки документов в "Межотраслевом промышленном банке" и "Маркетингбанке" по делу о контрабанде. 
