Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ИКБ "Столичный капитал" и "Роскомветеранбанка".
Как говорится в сообщении ЦБ, банк "Столичный капитал" "не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем". По информации ЦБ, "Роскомветеранбанк" также "допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов". "Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.
новости по теме
ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Центробанк России двумя отдельными приказами от 23 ноября отозвал лицензии на проведение профильных операций у двух финансовых организаций - московского Соцэкономбанка и благовещенского Востоккредитбанка.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Банк России 30 сентября отозвал лицензии у двух кредитных организаций: "Борского коммерческого банка" и "СахаДаймондБанка".
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков. Банк России отозвал лицензии у петербургского банка "Инкасбанк", московского "Судкомбанка" и екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
В России осталось менее 1000 банков. Количество банков в России снизилось до 999 после того, как ЦБ отозвал лицензию у московского "Микомс-банка" 19 февраля. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ИКБ "Столичный капитал" и "Роскомветеранбанка".
