ЦБ РФ отозвал лицензии у 14 банков за отмывание денег
Банк России в прошлом году отозвал 14 лицензий на осуществление банковской деятельности в связи с нарушением закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников. Чиновник отметил, что в 2004 году было только 2 подобных случая отзыва лицензий. В 2005 году было 165 случаев наложения Банком России запрета на некоторые виды операций коммерческих банков (в 2004г. - 71) и 253 штрафа (в 2004г. - 105). Всего за прошлый год ЦБ РФ было проведено 875 проверок коммерческих банков в части выполнения 115 федеральных законов (об отмывании денежных средств, полученных преступным путем).
Зампред Центрального банка сообщил, что в апреле 2007 года в России будет проходить проверка Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ). По его словам, она будет проведена в выборочных банках.
На сегодня ФАТФ рекомендовала всем странам, участвующим в борьбе с преступным отмыванием доходов, внести в законодательство около 40 норм, регламентирующих работу банков в части отмывания доходов. Например, по словам В. Мельникова, норму о предоставлении кредитной организации права отказать в открытии счета клиенту без объяснения причин и норму об изменении документов, сопровождающих платежи. На платежном документе должны сохраняться имя и реквизиты первоначального плательщика. На данный момент ни одна из рекомендованных ФАТФ 40 норм не внесена в российское законодательство.
В. Мельников подчеркнул, что Банк России поддерживает инициативу Внешторгбанка, организовавшего клуб банков, которые готовы поддерживать высокие стандарты надзора за отмыванием доходов, полученных нелегальным путем.
Добавим, что в этом году за нарушение закона об отмывании преступных доходов лицензий лишены три столичных банка. Это "Роскомветеранбанк", ОАО "ИКБ "Столичный капитал" и ООО "КБ "Жилстройэкономбанк". Также ЦБ прекратил деятельность двух региональных кредитных организаций - ОАО "Коммерческий банк "Орион" (г.Ярославль) и у ООО "КБ "Галичкомбанк" (Костромская область, г.Галич). Во всех вышеуказанных банках назначена временная администрация.
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков. Банк России отозвал лицензии у петербургского банка "Инкасбанк", московского "Судкомбанка" и екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
В России осталось менее 1000 банков. Количество банков в России снизилось до 999 после того, как ЦБ отозвал лицензию у московского "Микомс-банка" 19 февраля. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Центробанк России двумя отдельными приказами от 23 ноября отозвал лицензии на проведение профильных операций у двух финансовых организаций - московского Соцэкономбанка и благовещенского Востоккредитбанка.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Банк России 30 сентября отозвал лицензии у двух кредитных организаций: "Борского коммерческого банка" и "СахаДаймондБанка".
Банк России в прошлом году отозвал 14 лицензий на осуществление банковской деятельности в связи с нарушением закона об отмывании доходов, полученных преступным путем. 
