Американские банки предоставят информацию о денежных переводах
Администрация США изыскивает новые способы борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.
Не исключено, что американским финансовым организациям придется предоставлять властям информацию об электронных переводах денежных средств через границу. Возможность введения таких требований к банкам сейчас рассматривает Министерство финансов США, передает (С) Associated Press.
В настоящее время американские финансовые учреждения фиксируют подобные переводы, однако от банков пока не требуют предоставлять эту информацию властям в обязательном порядке. Минфин США также пытается сейчас определить, какая еще информация, которой располагают кредитно-финансовые институты, может оказать правительству помощь в борьбе с легализацией незаконно добытых средств и финансированием террористических организаций.
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии. Граждане России смогут переводить между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн. рублей в месяц, соответствующий Закон подписал В. В. Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.
В США могут ужесточить контроль за денежными переводами. Администрация президента США Барака Обамы собирается ужесточить контроль над электронными денежными переводами с целью перекрыть пути финансирования международных террористов.
Банки ввели комиссии для борьбы с незаконной "обналичкой". Российские банки начали вводить комиссии за досрочное снятие денежных средств с вкладов, так как в стране растут объемы незаконного обналичивания средств с помощью банковских депозитов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.
США тайно отслеживали банковские операции. Американские власти подтвердили существование секретной программы, которая на протяжении почти пяти лет использовалась для отслеживания международных денежных операций.