Экс- вице-президент Bank of New York осуждена за отмывание денег из России
Бывшая вице-президент восточноевропейского отделения Bank of New York и ее муж приговорены к шести месяцам домашнего ареста за причастность к отмыванию $7 млрд.
Об этом сообщили представители прокуратуры. Суд Манхэттена также обязал супругов возместить службе внутренних государственных доходов $685 тыс. и заплатить каждого из них штраф в $20 тыс.
Заместитель главы восточноевропейского отделения банка Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин признали себя виновными в отмывании денег, осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии некоторым российским банкам в переводе средств на Запад.
новости по теме
Bank of New York приобрел более 14% акций ВТБ. Акции ВТБ были выпущены в форме глобальных депозитарных расписок. Bank of New York является депозитарием для хранения акций ВТБ. По российскому законодательству он признается владельцем акций банка, но, по сути, акционерами являются собственники расписок.
Bank of New York поддержит экономику России. Американский Bank of New York, ранее заключивший с российскими властями мировое соглашение в рамках дела об отмывании денег, предоставит российским госбанкам финансирование в объеме $4 млрд. Средства поступят несколькими траншами.
В Таиланде двоих россиян арестовали за отмывание денег. Полиция Таиланда арестовала в Паттайе двух граждан России, сообщает местная газета The Nation. Оба находились в розыске по обвинению в отмывании денег на родине.
Власти США засудят старейший банк страны за обман клиентов. Генеральная прокуратура Нью-Йорка и прокуратура штата подали иски к старейшему коммерческому банку страны - The Bank of New York Mellon. Как сообщает Reuters, совокупная сумма двух отдельных исков составляет более двух миллиардов долларов.
Бывшая вице-президент восточноевропейского отделения Bank of New York и ее муж приговорены к шести месяцам домашнего ареста за причастность к отмыванию $7 млрд.
