Два московских банка лишились сегодня права на осуществление банковских операций. Центральный банк России отозвал лицензии у ООО "КБ "Объединенный транспортный банк" ("ОТБанк") и ООО "Банк "Трансрегиональная финансовая компания".
Как указано в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, оба финансовых учреждения лишились своих лицензий из-за одних и тех же нарушений. И "ОТБанк", и "ТФК" неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
В частности, "ОТБанк" не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядка представления информации и не осуществлял идентификацию своих клиентов. Помимо этого, банк не обеспечивал сохранность денежных средств и ценностей, проводя рискованную кредитную политику. Банк "ТФК" не выполнял требования к резервированию на возможные потери и представлял недостоверную отчетность, не выполнял требования предписаний Банка России и совершил еще ряд нарушений, стоивших ему лицензии.
Как сообщает РБК, в связи с отзывом лицензий в обоих банках назначена временная администрация, которая будет действовать до того, как арбитражный суд вынесет решение о признании каждого из банков банкротом и об открытии конкурсного производства, или до дня вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Напомним, что неделю назад, 23 августа, ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у трех московских банков: провинились ЗАО "Федеральный промышленный банк", ООО "УКБ "Центурион", а также ОАО "Универбанк". Ранее к ним уже не раз применялись меры в порядке надзора. В них также в соответствии с приказом Банка России была назначена временная администрация.
новости по теме
ЦБ оставил без лицензии два московских банка. Банк России отозвал лицензии у двух московских банков - "Интернационального торгового банка" и банка "Индустриальный". Об этом ЦБ РФ сообщил в официальном пресс-релизе.
Суд признал банк "Славянский" банкротом. Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) банк "Славянский". Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год и назначил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Центробанк лишил лицензий 2 московских банка. Центральный банк России отозвал у двух московских банков - ОАО "Русич Центр банк" и ООО "КБ "Ратибор-банк" - лицензии на осуществление банковских операций.
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков. Банк России отозвал лицензии у петербургского банка "Инкасбанк", московского "Судкомбанка" и екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Два московских банка лишились сегодня права на осуществление банковских операций. Центральный банк России отозвал лицензии у ООО "КБ "Объединенный транспортный банк" ("ОТБанк") и ООО "Банк "Трансрегиональная финансовая компания".
