В России ужесточат законы против отмывания преступных доходов
Росфинмониторинг внесет в правительство поправки в законодательство, призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", которой удалось ознакомиться с законопроектом.
Ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство.
Росфинмониторинг предлагает норму, снижающую порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, с шести миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.
За 2010 год за данное правонарушение в России было возбуждено 400 уголовных дел, 240 из них были переданы в суд, по 60 вынесли приговоры. Сумма легализованного преступного дохода, зафиксированного Росфинмониторингом, составила 2,4 миллиарда рублей.
Кроме того, ведомство предлагает обязать банкиров при совершении операций идентифицировать "бенефициарных лиц" - граждан, которые являются конечными собственниками фирм-клиентов финансовых учреждений. Росфинмониторинг также считает необходимым значительно увеличить список компаний, чьи операции подлежат обязательному контролю.
Во время совещания при премьер-министре Владимире Путине и первом вице-премьере Викторе Зубкове глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин пообещал внести законопроект в правительство до 30 марта.
12 марта газета "Ведомости" написала, что Росфинмониторинг подготовил законопроект о борьбе с оффшорами и легализацией преступных средств, но идет ли речь об одном и том же документе - не известно.
По данным издания, законопроектом предусмотрено, что государственные органы смогут до суда менять квалификации сделок и доначислять налоги, которые не приписывает себе предприниматель. Сейчас такое действие налоговой службы возможно только после соответствующего решения суда.
Кроме того, документ обязывает граждан ежегодно отчитываться о движении денежных средств на своих офшорных счетах, значительно усложняет регистрацию фирм, увеличивает минимальные уставные капиталы, а также разрешает чиновникам переписывать на компанию налоги ее контрагентов, если решат, что партнеры "подставные".
По данным правительства, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей. В декабре прошлого года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства. Тогда же Путин поручил в двухмесячный срок проверить госкомпании на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами. Контрольные мероприятия пообещала провести Счетная палата.
Минфин обяжет аудиторов и юристов доносить на клиентов. Российское министерство финансов предложило штрафовать аудиторов и юристов за умалчивание фактов отмывания доходов. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.
СК подтвердил обыск в кабинете Олега Навального. Следственный комитет подтвердил, что проводит обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, которое возбуждено в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По делу российского дипломата возможно новое разбирательство. Защита бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова, признанного в среду судом присяжных виновным в сговоре с целью отмывания денег, намерена инициировать новое судебное разбирательство по его делу без участия присяжных, сообщает РИА Новости.
ЦБ РФ отозвал лицензии у 14 банков за отмывание денег. Банк России в прошлом году отозвал 14 лицензий на осуществление банковской деятельности в связи с нарушением закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Росфинмониторинг внесет в правительство поправки в законодательство, призванные ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", которой удалось ознакомиться с законопроектом. 
